白曉松先生，53歲，于二零二二年一月獲委任為執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、本公司執(zhí)行委員會主席、本公司企業(yè)管治委員會成員及聯(lián)交所證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第3.05條所規(guī)定的本公司授權(quán)代表。于二零二四年八月二十九日獲委任為董事會主席及提名委員會主席，并辭任首席執(zhí)行官及本公司企業(yè)管治委員會成員。白先生同時擔任華潤三九醫(yī)藥股份有限公司（「華潤三九」，本公司之附屬公司，其股份于深圳證券交易所上市（股份代號：000999））及華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司（「華潤雙鶴」，本公司之附屬公司，其股份于上海證券交易所上市（股份代號：600062））董事，東阿阿膠股份有限公司（本公司之附屬公司，其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：000423）董事長及董事。彼曾于二零二一年六月至二零二一年十二月?lián)稳A潤三九副總裁、二零一六年三月至二零一八年十月?lián)稳A潤雪花啤酒（中國）有限公司（「華潤雪花啤酒」）助理總經(jīng)理及于二零一八年十月至二零二一年六月?lián)稳A潤雪花啤酒副總經(jīng)理。彼亦曾任華潤雙鶴助理總裁、沈陽華潤三洋壓縮機有限公司人力及發(fā)展總監(jiān)及助理總經(jīng)理、華潤（集團）有限公司戰(zhàn)略管理部業(yè)務(wù)總監(jiān)。白先生持有撫順石油學(xué)院石油化工系石油加工專業(yè)大學(xué)本科工學(xué)士學(xué)位及北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。

陶然執(zhí)行董事及副總裁

陶然先生，于二零二一年六月獲委任為本公司副總裁，并于二零二一年九月獲委任為執(zhí)行董事及執(zhí)行委員會成員，于二零二一年八月起擔任永泰生物非執(zhí)行董事。彼同時擔任華潤三九監(jiān)事會主席、東阿阿膠監(jiān)事會主席及華潤江中制藥集團有限責(zé)任公司（「華潤江中」）董事。彼曾于二零二二年一月至二零二三年十一月?lián)稳A潤博雅生物董事長及董事。陶先生曾任中國華潤總公司（現(xiàn)為中國華潤有限公司）進口一部副科長，華潤紡織集團有限公司戰(zhàn)略部總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部高級總監(jiān)、戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理。陶先生持有上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位及北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。

鄧蓉執(zhí)行董事及首席財務(wù)官

鄧蓉女士，自二零二三年六月份起擔任本公司首席財務(wù)官，并于二零二三年十二月二十七日獲委任為執(zhí)行董事及執(zhí)行委員會成員，于二零二四年八月二十九日起獲委任為企業(yè)管治委員會成員。彼目前亦為本公司若干附屬公司之董事，現(xiàn)任江中藥業(yè)董事、東阿阿膠董事及華潤三九監(jiān)事。彼于二零零四至二零二零年期間歷任華潤雙鶴之財務(wù)管理中心財務(wù)核算與稅務(wù)管理部負責(zé)人、華潤雙鶴財務(wù)管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并于二零二零至二零二三年期間歷任東阿阿膠之副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。鄧女士持有中南大學(xué)會計學(xué)學(xué)士和北京交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，并獲得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格。

郭巍非執(zhí)行董事

郭巍女士，于二零二三年二月獲委任為非執(zhí)行董事并于二零二三年十二月二十七日獲委任為審計委員會委員。彼現(xiàn)任華潤集團業(yè)務(wù)單元專職外部董事，自二零二三年九月起獲委任為華潤啤酒（控股）有限公司（其股份于聯(lián)交所上市，股份代號：291）的非執(zhí)行董事。郭女士自二零一九年五月至二零二一年九月曾任非執(zhí)行董事。彼自二零一三年八月至二零二二年十一月?lián)稳A潤集團財務(wù)部助理總監(jiān)（現(xiàn)稱助理總經(jīng)理）及副總經(jīng)理。彼自二零一五年十二月至二零二一年九月?lián)稳A潤雙鶴董事并自二零一八年四月至二零二一年九月?lián)稳A潤三九董事。彼于審計及財務(wù)管理方面擁有豐富的知識和經(jīng)驗。郭女士持有對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士及北京大學(xué)研究生院法學(xué)碩士學(xué)位。

孫永強非執(zhí)行董事

孫永強先生，于二零二三年十二月二十七日獲委任為非執(zhí)行董事及薪酬委員會成員。彼現(xiàn)為華潤（集團）有限公司業(yè)務(wù)單元專職外部董事。孫先生于二零零一年三月加入華潤集團，自二零一一至二零二三期間歷任華潤置地有限公司（「華潤置地」，于聯(lián)交所主板上市，股份代號：1109）副總裁、首席人力資源官及人力資源總監(jiān)職務(wù)，亦曾擔任華潤置地下屬華潤置地（湖南）有限公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理職務(wù)。孫先生持有大連理工大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位。

郭川先生非執(zhí)行董事

郭川先生，于2024年6月7日獲委任為非執(zhí)行董事。郭先生于2024年1月加入北京國有資本運營管理有限公司（「北京國管」），現(xiàn)為北京國管黨委副書記、董事及總經(jīng)理。于1997年至2024年期間，彼歷任北京北辰實業(yè)股份有限公司（其股份于香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市（股份代號：588）及于上海證券交易所上市（股份代號：601588））董事會秘書處主任、董事會秘書、總法律顧問及副總經(jīng)理等職務(wù)，并于2018年5月至2024年1月期間擔任執(zhí)行董事。郭先生持有首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟法法學(xué)學(xué)士學(xué)位，及對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)高級管理人員工商管理碩士學(xué)位 (EMBA)，具有律師資格。

焦瑞芳非執(zhí)行董事

焦瑞芳女士，于二零二二年一月獲委任為非執(zhí)行董事及本公司審計委員會成員。焦女士于二零一四年加入北京國管，現(xiàn)為北京國管資本運營部總經(jīng)理并為北京城鄉(xiāng)商業(yè)（集團）股份有限公司（其股份于上海證券交易所上市，股份代號：600861）非獨立董事。焦女士自二零二二年三月至二零二二年九月?lián)魏Ｄ暇┘Z控股股份有限公司（其股份于深圳證券交易所上市，股份代號：000505及200505）董事及自二零二二年一月至二零二二年十一月?lián)伪逼Ｌ锲嚬煞萦邢薰荆ㄆ涔煞萦谏虾ＷC券交易所上市，股份代號：600166）董事。焦女士曾任北人印刷機械股份有限公司董事會秘書、北京京城機電股份有限公司董事會秘書及北京天海工業(yè)有限公司副總經(jīng)理。焦女士持有清華 — 香港中文大學(xué)金融財務(wù)專業(yè)工商管理碩士學(xué)位。

盛慕嫻獨立非執(zhí)行董事

盛慕嫻女士，銅紫荊星章，太平紳士，于二零一七年八月獲委任為獨立非執(zhí)行董事及審計委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及企業(yè)管治委員會成員。于二零一三年獲委任為中華人民共和國香港特別行政區(qū)（「香港特別行政區(qū)」）太平紳士，并于二零一七年獲香港特別行政區(qū)政府頒授銅紫荊星章。盛女士曾任中國人民政治協(xié)商會議江蘇省第十屆、第十一屆及第十二屆委員會委員。盛女士目前擔任的職位包括香港演藝學(xué)院演藝進修學(xué)院理事會成員、香港理工大學(xué)顧問委員會委員、團結(jié)香港基金顧問、財務(wù)委員會委員及香港存款保障委員會委員。盛女士曾擔任德勤 . 關(guān)黃陳方會計師行╱德勤中國合伙人逾二十六年直至二零一六年五月。彼現(xiàn)為「賢」顧問服務(wù)有限公司主席。其所獲專業(yè)資格包括香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及香港公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。盛女士畢業(yè)于香港理工學(xué)院（現(xiàn)稱香港理工大學(xué)），取得會計學(xué)高級文憑，并獲頒授香港理工大學(xué)二零一六/二零一七年榮譽院士。盛女士曾于香港特別行政區(qū)多個法定委員會任職，包括香港理工大學(xué)校董會成員、香港演藝學(xué)院校董會成員及司庫、廉政公署小區(qū)關(guān)系市民咨詢委員會及防止貪污咨詢委員會成員、古物咨詢委員會及活化歷史建筑咨詢委員會委員及醫(yī)院管理局成員。于二零零六年，盛女士獲中國女企業(yè)家協(xié)會評選為全國百佳女企業(yè)家。彼亦于二零零七年獲香港理工大學(xué)頒發(fā)杰出理大校友殊榮。盛女士連續(xù)于二零零一年至二零一五年被國際稅務(wù)評論選為香港及中國內(nèi)地的全球頂尖稅務(wù)咨詢顧問之一。彼亦為香港女會計師協(xié)會創(chuàng)會會員及前會長。盛女士現(xiàn)任中國船舶（香港）航運租賃有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：3877）、AEON信貸財務(wù)（亞洲）有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：900）、圣諾醫(yī)藥（于聯(lián)交所上市，股份代號：2257）及安樂工程集團有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：1977）的獨立非執(zhí)行董事及招商局能源運輸股份有限公司的獨立董事（于上海證券交易所上市，股份代號：601872）。

郭鍵勛獨立非執(zhí)行董事

郭鍵勛先生，銅紫荊星章，太平紳士，于二零一六年六月獲委任為獨立非執(zhí)行董事及薪酬與考核委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員及企業(yè)管治委員會成員。郭先生現(xiàn)亦擔任康復(fù)國際執(zhí)行委員會委員及社會委員會全球副主席、康復(fù)國際董事局委員、亞太地區(qū)殘疾論壇副主席、香港復(fù)康聯(lián)會副主席、香港復(fù)康會副主席、扶康會董事局委員、香港醫(yī)院管理局中央機構(gòu)倫理研究檢討委員會委員（二零二一年四月至二零二四年三月）、香港傷健策騎協(xié)會的遴選委員會委員、資訊科技易達協(xié)會有限公司主席、中國殘疾人康復(fù)協(xié)會殘疾分類研究兼專業(yè)委員會專業(yè)委員會顧問（二零一九年三月至二零二三年三月）、深圳市康復(fù)輔助智能技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(Shenzhen Smart Assistive Tech Association)專家顧問委員會之專家顧問及蘇州大學(xué)體育學(xué)院之運動康復(fù)方向博士研究生校外合作指導(dǎo)教師（2019–2022）。郭先生在殘疾研究及醫(yī)學(xué)研究倫理方面擁有逾三十年經(jīng)驗，于一九八五年至二零零九年先后擔任香港城市大學(xué)高級講師、首席講師、及副教授、及退休后曾擔任兼職和全職高級研究員。郭先生于一九九七年獲香港特區(qū)政府委任為太平紳士，于二零零五年獲得由香港特區(qū)政府授予的銅紫荊星章，于二零零六年獲得由日本滋賀縣政府頒發(fā)的「糸賀一雄氏」紀念賞，于二零一二年獲得由聯(lián)合國亞太區(qū)經(jīng)濟和社會委員會頒發(fā)的「2013–2022亞太殘疾人十年」推廣大使稱號。郭先生持有香港大學(xué)社會科學(xué)學(xué)士學(xué)位，香港中文大學(xué)社會工作碩士學(xué)位及英國諾丁漢大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位。

傅廷美獨立非執(zhí)行董事

傅廷美先生，于二零一六年六月獲委任為獨立非執(zhí)行董事及企業(yè)管治委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及審計委員會成員。傅先生在投資、金融、法律及業(yè)務(wù)管理方面擁有逾二十年經(jīng)驗。傅先生現(xiàn)時為華潤醫(yī)療控股有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：1515）、國泰君安國際控股有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：1788）、中糧家佳康食品有限公司（前稱中糧肉食控股有限公司）（于聯(lián)交所上市，股份代號：1610）及浙商銀行股份有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：2016）及（于上海證券交易所上市，股份代號： 601916）的獨立非執(zhí)行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月?lián)伪本┛毓捎邢薰荆ㄓ诼?lián)交所上市，股份代號： 0392）的獨立非執(zhí)行董事，自二零零八年六月至二零一九年七月?lián)沃屑Z包裝控股有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：0906）的獨立非執(zhí)行董事及自二零一六年五月至二零二三年三月?lián)沃袊]政儲蓄銀行股份有限公司（于聯(lián)交所上市，股份代號：1658）獨立非執(zhí)行董事。傅先生持有英國倫敦大學(xué)法律碩士學(xué)位及法律專業(yè)哲學(xué)博士學(xué)位。

張克堅獨立非執(zhí)行董事

張克堅先生，于二零一六年六月獲委任為獨立非執(zhí)行董事及審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及企業(yè)管治委員會成員。張先生同時擔任浙江海翔藥業(yè)股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股份代號： 002099）獨立董事、博濟醫(yī)藥科技股份有限公司（前稱：廣州博濟醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司）（于深圳創(chuàng)業(yè)版上市，股份代號：300404）非獨立董事、遼寧成大生物股份有限公司獨立董事（于上海證券交易所上市，股份代號：688739）及廣東華南新藥創(chuàng)制中心首席科學(xué)家。張先生在中國醫(yī)藥行業(yè)擁有逾二十年經(jīng)驗。彼自二零一六年二月至二零一八年六月?lián)稳A潤雙鶴的獨立董事、自二零一四年十月至二零二零年十一月?lián)蝺|帆藥業(yè)股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股份代號：002019）獨立董事并自二零一八年十月至二零二一年一月?lián)魏戏绞⒅扑幑煞萦邢薰荆ㄓ谏虾ＷC券交易所上市，股份代號：603998）獨立董事。曾任中山大學(xué)藥學(xué)院教授兼廣東華南新藥創(chuàng)制中心主任（藥事管理）、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所研究員、國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心副主任、醫(yī)療器械技術(shù)審評中心副主任。張先生持有中國沈陽市中國醫(yī)科大學(xué)病理生理學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位及日本千葉大學(xué)藥學(xué)院藥學(xué)博士學(xué)位。

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